Documentos y formatos necesarios para la UIF
---- ---- inicio ---- ----
Objetivo
Aquí encontrará documentos que le ayudarán a su notaría
a cumplir requisitos de formatos para la UIF.
Agradecemos al Colegio de Notarios de San Luis Potosí
por la invitación a su Jornada y las finas atenciones que
los caracterizan.
Plantillas para enviar información a la UIF:
link
Formatos del artículo 12 de las Reglas ( Anexo de 3 al 9 )
- Anexo 3 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN
- Anexo 4 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA
- Anexo 4 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO
- Anexo 5 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN
- Anexo 6 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
- Anexo 6 bis (click aquí): EMBAJADA, CONSULADO U ORGANISMO INTERNACIONAL, ACREDITADO ANTE EL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE O RESIDENCIA EN NUESTRO PAÍS
- Anexo 7 (click aquí): PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7A DE LAS PRESENTES REGLAS
- Anexo 7 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS
- Anexo 8 (click aquí): FIDEICOMISOS
- Anexo 9 (click aquí): ENTIDADES COLEGIADAS CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO
- Publicación diario oficial (click aquí)
- Anexo 3 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN
Nueve (9) medidas a cubrir en una visita de la UIF. :
click aquí
---- ---- fin ---- ----