noticias, actualizaciones y mejoras
Mejoras en trámites post-firma
Mejoramos la forma de pagar los recibos
Ahora pagar varios recibos es mas fácil.
Cuando tienes 1 depósito para pagar varios recibos o facturas, podrás aplicarlo de manera mas sencilla en "pagar varios recibos".
Nuevo historial en carpeta
Se agrega historial a la carpeta con tres campos de búsqueda y su respectivo botón de ayuda para explicar cómo sirve y se usa.
De esta manera podremos obtener el historial de esas escrituras.
Nuevos filtros en gestorías
Se agregan al combo de estatus "autorizo" y "mis pendientes + autorizo" permitiendo obtener :
Autorizo:
Reporte de las gestorías que yo autorizo y no son mis pendientes.
Mis pendientes + autorizo:
Reporte de las gestorías que yo autorizo + las que son mis pendientes.
Todo esto es para facilitar el acceso a los pasos que puedo y debo realizar.
Reporte de cobranza al buscar gestorías
Cuando buscas gestorías, el sistema te permite sacar tres reportes de expedientes relacionados con gestorías resultantes:
1. Reporte de escrituras
2. Saldo de expedientes
3. Recibos cobrados y por cobrar.
Con esto podemos tomar mejores decisiones y ahorrar tiempo.
Reestructura de botones en caja.
Se reestructuran los botones de caja para poder facilitar el encontrar:
1. expedientes
2. códigos de barras
3. botones
Mejor lectura del Índice RPP
Cuando hacemos una salida de "índice RPP ", se tiene una mejor lectura ya que ahora intercalamos los nombres con texto en negritas y normal. Facilitando la lectura del mismo.
Actualización de botones en Presupuestos (tarjetas)
Menos es Más.
Se quitan botones de los presupuestos (tarjetas) para facilitar el uso e identificación de funciones.
Documentos y formatos necesarios para la UIF
Aquí encontrará documentos que le ayudarán a su notaría
a cumplir requisitos de formatos para la UIF.
Agradecemos al Colegio de Notarios de San Luis Potosí
por la invitación a su Jornada y las finas atenciones que
los caracterizan.
Nueve (9) medidas a cubrir en una visita de la UIF.
1. Alta en la UIF.
Petición de la UIF: Exhibir el alta de Registro de actividades vulnerables de prestación de servicios de fe pública, a que se refiere el artículo 17 fracción XII, apartado A de la LFPIORPI.
Recomendación: "Tener carpeta electrónica donde estén todos los documentos requeridos por la UIF."
2. Control de Avisos enviados.
Petición de la UIF: Exhibir la presentación de los Avisos presentados por el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 a la fecha.
Recomendación: "controlar de forma electrónica el expediente único o los expedientes de la notaría"
3. Manual de operaciones.
Petición de la UIF: Exhibir el documento que contenga la política de identificación del Cliente y Usuario, la cual comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos y los criterios, medidas y procedimientos internos.
Recomendación: "Tener carpeta electrónica donde estén todos los documentos requeridos por la UIF."
4. Índice de escrituras con operaciones Vulnerables.
Petición de la UIF: Exhibir todas las operaciones que realizó la persona que realiza la actividad vulnerable de Fe Pública que sean motivo de identificación y aviso de conformidad con la LFPIORPI, su reglamento y reglas de carácter general.
Recomendación: "Tener identificadas todas las escrituras con actividad vulnerable."
5. Expediente Único.
Petición de la UIF: Exhibir los expedientes integrados conforme a la identificación de sus clientes o usuarios respecto a las
disposiciones que establece la LFPIORPI, su reglamento y reglas de carácter general, por el periodo
comprendido del 1 de enero del 2014 a la fecha, de acuerdo al artículo 17 fracción XII apartado A.
Recomendación: "Manejar de forma electrónica el expediente único."
6. Documentos de solicitud de Servicio.
Petición de la UIF: Exhibir el documento en donde conste que solicitó al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario.
Recomendación: "tener en Recepción de la notaría los anexos para identificar a las personas que acuden a la notaría a hacer actividades vulnerables"
7. Escritura, índices, apéndices y documentos relacionados.
Petición de la UIF: Exhibir todos los protocolos, apéndices e índices, pólizas, libros de registro, archivos, informes y documentos que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tenga relación con el cumplimiento de las obligaciones de identificar a los clientes o usuarios con quienes realice las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial,
así como recabar copia de la documentación.
Recomendación: "Lugar específicos donde se tenga todo al información relacionada a las actividades UIF"
8. Acumulados.
Petición de la UIF: Exhibir el mecanismo para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en el artículo 17 fracción XII, apartado A de la LFPIORPI.
Recomendación: "contar con un software que le ayude a calcular los acumulados"
9. Listas UIF.
Petición de la UIF: Demuestre que mecanismos o medidas de prevención tiene implementado para identificar a sus clientes o usuarios en relación a las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, o autoridades de otros países para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.
Recomendación: "Contratar o pedir a su colegio que contrate software que busque en las listas de la ONU y Tesoro de Estados Unidos"
