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Documentos necesarios para la UIF

 

 

 

Documentos y formatos necesarios para la UIF  

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Objetivo

Aquí encontrará documentos que le ayudarán a su notaría
a cumplir requisitos de formatos para la UIF.
Agradecemos al Colegio de Notarios de San Luis Potosí 
por la invitación a su Jornada y las finas atenciones que
los caracterizan.

Plantillas para enviar información a la UIF:
link

Formatos del artículo 12 de las Reglas ( Anexo de 3 al 9 ) 

    • Anexo 3 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

       

    • Anexo 4 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA

       

    • Anexo 4 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO

       

    • Anexo 5 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

       

    • Anexo 6 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

       

    • Anexo 6 bis (click aquí): EMBAJADA, CONSULADO U ORGANISMO INTERNACIONAL, ACREDITADO ANTE EL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE O RESIDENCIA EN NUESTRO PAÍS

       

    • Anexo 7 (click aquí): PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7­A DE LAS PRESENTES REGLAS

       

    • Anexo 7 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS

       

    • Anexo 8 (click aquí): FIDEICOMISOS

       

    • Anexo 9 (click aquí): ENTIDADES COLEGIADAS CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO

       

    • Publicación diario oficial (click aquí)

Nueve (9) medidas a cubrir en una visita de la UIF. :
click aquí


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