Documentos necesarios para la UIF

 

 

 

Documentos y formatos necesarios para la UIF  

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Objetivo

Aquí encontrará documentos que le ayudarán a su notaría
a cumplir requisitos de formatos para la UIF.
Agradecemos al Colegio de Notarios de San Luis Potosí 
por la invitación a su Jornada y las finas atenciones que
los caracterizan.

Plantillas para enviar información a la UIF:
link

Formatos del artículo 12 de las Reglas ( Anexo de 3 al 9 ) 

    • Anexo 3 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

       

    • Anexo 4 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA

       

    • Anexo 4 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO

       

    • Anexo 5 (click aquí): PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

       

    • Anexo 6 (click aquí): PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

       

    • Anexo 6 bis (click aquí): EMBAJADA, CONSULADO U ORGANISMO INTERNACIONAL, ACREDITADO ANTE EL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE O RESIDENCIA EN NUESTRO PAÍS

       

    • Anexo 7 (click aquí): PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7­A DE LAS PRESENTES REGLAS

       

    • Anexo 7 bis (click aquí): PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS

       

    • Anexo 8 (click aquí): FIDEICOMISOS

       

    • Anexo 9 (click aquí): ENTIDADES COLEGIADAS CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO

       

    • Publicación diario oficial (click aquí)

Nueve (9) medidas a cubrir en una visita de la UIF. :
click aquí


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Listado De Clientes

 

Clientes de Minotaría


Notariode la Ciudad de México
Lic. Roberto Nuñez Y Bandera


Notario 3 de Colima
Lic. Carlos de la Madrid Guedea

delamadrid.com.mx


 

Notario 4 de la Ciudad de México
Lic. Felipe Zacarias Ponce
notaria4df.com.mx


Notario 5 de la Ciudad de México
Lic. Alfonzo Zermeño Infante


Notario 6 de las notarias 6 y 142 de la Ciudad de México
Lic. Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín  
not6df.mx


Notario 9 de la Ciudad de México
Lic. Jose  Angel Villalobos Magaña 
notaria9df.com.mx


Notarios 15 y 95 de la Ciudad de México
Doc. Eduardo Alejandro Francisco Garcia Villegas


Notario 17 de la Ciudad de México
Lic. Fernando Cataño Muro Saldoval


Notario 24 de las notarías 98 y 24 de la Ciudad de México
Lic. Luis Ricardo Duarte Guerra


Notario 26 de la Ciudad de México
Lic. Jesús María Garza 
26cdmx.com.mx


Notario 30 de la Ciudad de México
Lic.  Rafael Arturo Coello Santos 
notaria30.mx


Notario 47 de la Ciudad de México
Lic. Alfredo Miguel Moran Moguel
notaria47df.com.mx


Notario 48 de Puebla
Lic.  Luz Verónica Morales Alfaro


Notario 48 de las notarías 48 y 206 de la Ciudad de México
Lic. Miguel Angel Gutierrez Vargas


Notario 58 de Cancún Quintana Roo
Lic. Luis Alberto Pola Castillo


Notario 62 de la Ciudad de México
Lic. Joaquín Igancio Mendoza Pertierra


Notario 63 de la Ciudad de México
Doc. Othón Pérez Fernández del Castillo
notaria63.com.mx


Notario 67 de las notarías 138 y 67 de la Ciudad de México
Lic.  Jose Anonio Manzanero Escitua


Notario 69 de la Ciudad de México
Lic. Heriberto Castillo Villanueva 
notaria69df.com.mx


Notario 72 de la Ciudad de México
Lic. Carlos R. Viñas Berea.


Notario 74 de Cancún Quintana Roo
Lic. Jorge Alberto Galván García                              
notaria74cancun.mx


 

 

Notario 76 de la Ciudad de México
Lic. Mario Fernando Pérez Salinas y Ramírez


Notario 79 de la Ciudad de México
Lic. Gerardo González Meza Hoffman


Notario 80 de la Ciudad de México
Lic. Mario Rischia Velázquez


Notario 87 de la Ciudad de México
Lic. Cesar Alvarez Flores
notaria-87-de-la-ciudad-de-mexico.negocio.site/


Notario 90 del Estado de México
Lic. Juan Castañeda Salinas


Notario 95 de las notarías 15, y 95 de la Ciudad de México
Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero


Notario 98 de las notarías 98 y 24 de la Ciudad de México
Lic. Gonzalo Manuel Ortiz Blanco 
notarias98y24.com.mx


Notario 99 de la Ciudad de México
Lic. José Luis Quevedo Salceda


Notario 103 de la Ciudad de México
Lic. Ariel Ortiz Macias
notaria103df.mx


Notario 110 de la Ciudad de México
Lic  Javier Ceballos Lujambio


 

Notario 123 de la Ciudad de México
Lic  Pedro Romano Zarrabe


Notario 135 de las notarías 211 y 135 de la Ciudad de México
Lic. Eduardo Garduño García Villalobos


Notario 138 de las notarías 138 y 67 de la Ciudad de México
Lic.  Mario Evaristo Vivanco  Paredes


Notario 149 del Estado de México
Lic. José Manuel Gómez del Campo 
notaria149.mx


Notario 142 de las notarías 6 y 142 de la Ciudad de México
Lic.  Marco Antonio Vaca Vélez


Notario 150 del Estado de México
Lic. Alejandro Caballero Gastelum 
notaria150.com.mx


Notario 160 del Estado de México
Lic. Andres C. Viesca Urquiaga


Notario 169 de las notarías 226 y 169 de la Ciudad de México
Lic. Miguel Angel Beltran Lara


 

 

Notario 170 de la Ciudad de México
Lic. Mariana Pérez Salinas y Ramírez


 

Notario 171 del Estado de México
Lic. Bernando Rodríguez Hernández 
notaria171mexico.com


Notario 174  de la Ciudad de México
Lic. Victor Rafael Aguilar Molina
notaria174cdmx.com.mx


Notario 180 de la Ciudad de México
Lic. Luis Eduardo Paredes Sanchez 
not180.com


Notario 183 del Estado de México
Lic. Alejandro Agundis Arias


Notario 184 del Estado de México
Lic. Gustavo Fernandez Sauri 


Notario 194 de la Ciudad de México
Lic. Enrique Zapata Gonzalez Pacheco


Notario 202 de la Ciudad de México
Lic. Mischel Cohen Chicurel


Notario 206 de las notarías 48 y 206 de la Ciudad de México
Lic. Felipe Guzmán Nuñez


Notario 211 de las notarías 211 y 135 de la Ciudad de México
Lic. José Eugenio Castañeda Escobedo
notaria211.com


Notario 212 de las notarías 212, 223 y 246 de la Ciudad de México
Lic. Francisco I. Hugues Vélez 
notariashlo.mx


Notario 214 de la Ciudad de México
Lic. Efrain M. Virués y Lazos


Notario 215 de la Ciudad de México
Lic. Uriel Oliva Sanchez 
notaria215.com.mx


Notario 221 de la Ciudad de México
Lic. Francisco Talavera Autrique


Notario 223 de las notarías 212, 223 y 246 de la Ciudad de México
Lic. Rosamaría  López Lugo


Notario 226 de las notarías 226 y 169 de la Ciudad de México
Lic. Pedro Cortina Latapi
not226df.com


Notario 233 de las notarías 212, 223 y 246 de la Ciudad de México
Lic. Gilberto Adame Lopéz
notaria233.com


Notario 244 de la Ciudad de México
Lic. Celso de Jesus Pola Castillo 


Notario 246 de las notarías 212, 223 y 246 de la Ciudad de México
Lic.Guillermo Oliver Bucio


Notario 250 de la Ciudad de México
Lic. Antonio López Aguirre

Mejoras importación al COI

Mejoras importación COI

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Ahora ya podrás importar en el formato de cuentas que más le convenga a tu contador:

    • 4-4-4 ejemplo: 2140-0001-0003
    • 4-4-3 ejemplo: 2140-0001-003
    • 4-3-3 ejemplo: 2140-001-003
    • 3-3-3 ejemplo: 214-001-003

Facilitando la importación al COI y evitando la recaptura de las pólizas.

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Buscar Anticipos

Mejor que controlar sólo 60 días !!

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Con las nuevas reformas debemos tener mejores controles de anticipos.
Con la palabra hoy-60 ú hoy-55, etc... podemos filtrar los anticipos de más de 60 o de 55 días, según les convenga.
Ayudando a cumplir la regla "2.7.1.13"
¡ Y lo mejor de todo, es que lo tenemos desde hace más de 8 años!

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